122cc太阳集成游戏资源2022年年度股东大会圆满召开,第六届董监高悉数亮相

122cc太阳集成游戏资源2022年年度股东大会现场

2023年5月18日下午，公司采用现场表决与网络投票相结合的方式在公司5层会议室召开了2022年年度股东大会。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王平卫主持会议，出席本次股东大会的股东及股东代理人40人，占公司股份总数的21.8559％。其中：出席现场会议的股东及股东代理人15人，占公司股份总数的6.4810%；通过网络投票的股东25人，占公司股份总数的15.3749％。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

2022年年度股东大会选举产生了9人组成的第六届董事会及3人组成的第六届监事会（其中：2名非职工监事由股东大会选举产生；1名职工代表监事由此前召开的职工代表大会选举产生）。选举王平卫、欧学钢、魏云峰、吴志华、汪芳淼、张津伟当选为第六届董事会非独立董事，吴淦国、宋永胜、易冬当选为第六届董事会独立董事。张银芳、王云虎、王珊懿（职工代表监事）当选为第六届监事会监事。

122cc太阳集成游戏资源第六届董事会第一次会议

奋楫正当时，扬帆再出发。随着2022年年度股东大会的圆满结束，第六届董事会、监事会于当日召开了2023年的第一次会议。选举王平卫先生为董事长、公司总裁，聘任张津伟先生为公司副总裁兼董事会秘书，聘任张学书先生、王振华先生为公司副总裁，聘任姜延龙先生为公司财务总监，聘任黄仁静女士为公司证券事务代表，聘任张晓刚先生为公司内部审计部门负责人，选举张银芳为第六届监事会主席。

董事长王平卫对于公司第五届董事会和监事会的工作给予了充分的肯定：公司自2020年第五届董事会、监事会选举产生以来经历了极不平凡的三年任期，所有董事和监事恪尽职守、履职尽责、攻坚克难，为公司的高速发展做出了巨大的贡献，实现了公司经营效益、公司市值、合规治理等方面跨越式的发展。

这三年，公司确认了以锂电新能源原料开发与利用业务、稀有轻金属（铯、铷）资源开发与利用业务、固体矿产勘查和矿权开发业务为主营业务的产业布局。在资源端，深耕加拿大Tanco矿山，投资建设18万吨/年锂辉石采选生产线和投资新建Tanco矿山100万吨/年选矿工程；收购了津巴布韦Bikita矿山，新建200万吨/年锂辉石精矿选矿工程和200万吨/年透锂长石精矿（技术级和化学级透锂长石柔性生产线，含已实现满产的70万吨/年选矿厂）选矿改扩建工程；发扬地勘优势，持续开发资源新动力。在冶炼端，完成2.5万吨/年电池级碳酸锂和电池级氢氧化锂生产线的建成与投产并实现满产，新建3.5万吨/年高纯锂盐项目。公司向社会公开发行了面值总额8亿元的可转换债券和非公开发行股票融资30亿元，市值较2019年年末增长了556.66%，市场的认可为公司的发展保驾护航，同时，公司也以优异的经营业绩回报各位股东。

未来，公司各业务板块将坚定“立足资源、聚焦新材、资本助力、规范卓越”的经营理念，贯彻集团公司“协同发展、行稳致远”的目标要求，为实现“做世界一流的资源型矿业公司”而砥砺前行，不负社会与广大投资者的信任和重托。